Bolagsstyrning i Dignitana AB
Dignitana AB är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolaget är noterat på Aktietorget. Bolagsstyrning i Dignitana utgår från den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtal med Aktietorget och andra relevanta regler och rekommendationer för aktiemarknadsbolag.
Bolagsordning
Bolagsordningen fastställer bolagets verksamhetsinriktning, firma, säte, uppgifter rörande aktiekapitalet, aktieägarnas rättigheter, antalet styrelseledamöter och suppleanter, antal revisorer, hur kallelse till årsstämma ska ske, hur anmälan till årsstämman ska ske, ärendebehandling under årsstämma samt bolagets räkenskapsår.
Årstämma
Årsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare kan delta. Årsstämma i Dignitana äger vanligen rum i mars/april månad i Lund. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, val av styrelse samt att årsbokslutet fastställes. Stämman beslutar också om ansvarsfrihet och vinstdisposition.
Styrelsen och dess arbete
Huvudägaren strävar efter att de av stämman valda styrelseledamöterna skall representera kunskap och kompetens som är relevant för Dignitanas verksamhet.
Vid Dignitanas årsstämma 2009 valdes, enligt valberedningens förslag, följande styrelse; omval av Hans Henriksson, Mats Forsman och Maria Wiklund Karlsson samt nyval av Nils Stormby. Hans Henriksson valdes till styrelseordförande. Vid extra årsstämma 1 december 2009 avgick Nils Stormby och Lars-Olof Ödlund valdes in i styrelsen.
Presentation av styrelse och VD.
Styrelsens arbetsordning
Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen i Dignitana årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören, samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Utöver ordinarie sammanträden, kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så kräver. Vid styrelsesammanträdet där årsbokslutet presenteras deltar revisorerna för att meddela iakttagelserna vid revisionen.
Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Han tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt avger motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.
Revisorer
Extern revisor utses vid årsstämman för en period om tre år. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vid årsstämman 2009 valdes Öhrlings PWC som revisionsfirma. Huvudansvarig revisor är Lars Nilsson.